חובת ההוכחה מול הבנקים בנושא איסור הלבנת הון
עו"ד איתי הכהן, מומחה למיסים ובתחום איסור הלבנת הון, מנתח ב-ynet פסק דין עקרוני של בית משפט השלום (נוף הגליל-נצרת),
חוק איסור הלבנת הון
עו"ד איתי הכהן הינו מומחה בתחום חוק איסור הלבנת הון, בעל ניסיון עשיר בליווי יחידים ותאגידים מול המערכת הבנקאית ורשויות האכיפה. המשרד מעניק ייעוץ משפטי אסטרטגי בהתמודדות עם איסור הלבנת הון, שחרור כספים ותפיסות, הוכחת מקור הכסף, וייצוג בביקורות ובסכסוכים מול בנקים המסרבים לקלוט כספים.